（原标题：第二届董事会第二次会议决议公告）
合肥雪祺电气股份有限公司第二届董事会第二次会议于2025年2月7日召开，会议由董事长顾维主持，应出席董事7人，实际出席7人，部分独立董事以通讯方式出席。会议审议并通过了两项议案。
第一项议案为《关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》。因2名激励对象自愿放弃认购全部限制性股票，且公司2024年前三季度利润分配方案已实施，每股派发现金红利0.08元，故激励对象由131名调整为129名，拟授予限制性股票总数由534.14万股调整为531.91万股，授予价格由7.37元/股调整为7.29元/股。该议案已由第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，表决结果为4票同意，关联董事王力学、徐园生、付磊回避表决。
第二项议案为《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。董事会认为授予条件已成就，同意以2025年2月7日为授予日，授予价格7.29元/股，向129名激励对象授予531.91万股限制性股票。该议案同样由第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，表决结果为4票同意，关联董事回避表决。
会议召开符合相关法律法规及公司章程规定。
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