华盛昌: 第三届董事会2025年第一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会2025年第一次会议决议公告）

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2025-004

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第三届董事会2025年第一次会议通知于2025年2月8日以电子邮件方式发出，2025年2月10日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，由董事长袁剑敏先生主持，监事及部分高级管理人员列席。

会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金900万元增资深圳市雕拓科技有限公司，其中22.5万元计入注册资本，其余计入资本公积。增资前，公司未持有雕拓科技股权；增资后，雕拓科技注册资本将从227.5万元增加到250万元，公司持有雕拓科技9%股权。本议案已获独立董事专门会议审议通过并取得全体独立董事同意。具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》。表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权，董事程鑫先生因关联关系回避表决。

备查文件包括第三届董事会2025年第一次会议决议及第三届独立董事专门会议2025年第一次会议决议。

特此公告。 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司董事会 2025年2月11日