冠中生态: 第四届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第四届董事会第二十二次会议决议公告）

青岛冠中生态股份有限公司（证券代码：300948）第四届董事会第二十二次会议于2025年2月10日召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过三项议案：

审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》。独立董事徐金光先生因个人原因辞职，不再担任公司任何职务。董事会提名吴大刚先生为新任独立董事候选人，将在当选后担任第四届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期至第四届董事会届满。吴大刚先生暂未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，但已承诺参加相关培训并取得证书。该议案需提交股东大会审议。
审议通过《关于变更公司经营范围、注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据业务发展及可转债转股情况，公司拟调整经营范围及变更注册资本，并修订《公司章程》部分条款，具体变更内容以市场监督管理部门最终核准为准。该议案需提交股东大会审议。
审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年2月27日召开临时股东大会。