（原标题：第十一届董事会2025年第一次临时会议决议公告）
创元科技股份有限公司第十一届董事会2025年第一次临时会议于2025年02月10日以通讯表决方式召开，会议通知已于2025年02月07日通过电子邮件、传真和专人送达的形式发出。本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名，会议召开符合相关法律法规和《公司章程》规定。
会议审议并通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，关联董事沈伟民先生、童益进先生、钱华先生回避表决，最终表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票。该议案已由独立董事专门会议审议通过，具体内容详见2025年02月11日刊载于巨潮资讯网的《第十一届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议》。
《关于预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-004）刊载于2025年02月11日的《证券时报》及巨潮资讯网。
备查文件包括公司第十一届董事会2025年第一次临时会议决议及独立董事专门会议2025年第一次会议决议。
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