三角防务: 关于公司董事辞职暨补选非独立董事的公告内容摘要

（原标题：关于公司董事辞职暨补选非独立董事的公告）

证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2025-009 债券代码：123114 债券简称：三角转债

西安三角防务股份有限公司公告关于公司董事辞职暨补选非独立董事事宜。非独立董事刘建利先生因工作变动辞去第三届董事会非独立董事职务，原定任期为2022年9月22日至2025年9月21日，辞职后不再担任公司任何职务。刘建利先生未持有公司股份，不存在未履行的承诺事项。其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会之日起生效。

为保证董事会正常运作，经西安投资控股有限公司提名，韩迪先生为第三届董事会非独立董事候选人。公司于2025年2月10日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过补选韩迪先生为非独立董事的议案。韩迪先生简历如下：1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，1994年获西北工业大学工学学士学位，2005年获工商管理硕士学位。曾任多个重要职务，现任西安投资控股有限公司投行业务部总经理。韩迪先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

特此公告。 西安三角防务股份有限公司董事会 2025年2月10日