（原标题：第三届董事会第二十一次会议决议公告）
证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2025-008 债券代码：123114 债券简称：三角转债
西安三角防务股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2025年2月10日召开，会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名，董事长严建亚先生主持，部分监事和高级管理人员列席。会议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定。
会议审议通过两项议案：
《关于补选韩迪先生为公司非独立董事的议案》：鉴于非独立董事刘建利先生辞职，西安投资控股有限公司提名韩迪先生为第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。
《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》：同意于2025年2月26日召开2025年第二次临时股东大会，采取现场投票、网络投票相结合的方式。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
特此公告。 西安三角防务股份有限公司董事会 2025年2月10日
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