（原标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）
西安三角防务股份有限公司将于2025年2月26日（星期三）下午14:30召开2025年第二次临时股东大会。会议由公司董事会召集，召开方式为现场投票与网络投票相结合。现场会议地点为西安市航空基地蓝天二路8号公司会议室，网络投票时间为2025年2月26日上午9:15至下午15:00。
股权登记日为2025年2月19日，登记在册的全体股东有权出席并可委托代理人参会。会议将审议《关于补选韩迪先生为公司非独立董事的议案》，并对中小投资者表决结果单独计票。现场登记时间为2025年2月24日9:30-12:00，14:00-17:00，地点为公司证券部办公室。异地股东可通过信函或传真方式登记，截止时间为2025年2月24日下午17:00。
网络投票代码为350775，简称为“三角投票”，股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与投票。会议联系方式：联系人李春娟，电话029-81660637，传真029-81662208，通讯地址为西安市航空基地蓝天二路8号公司证券部办公室，邮编710089。与会股东食宿及交通费用自理。
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