立新能源: 新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告）

新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第八次会议于2025年2月7日以通讯表决方式召开，应出席董事8人，实际出席8人，会议由董事、总经理窦照军先生召集并主持。会议审议通过以下议案：

补选第二届董事会非独立董事：同意补选陈龙先生为公司第二届董事会非独立董事，董事任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。该议案已由提名委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。
投资建设和田县300兆瓦/1200兆瓦时独立储能项目：公司董事会审议通过投资建设和田县300兆瓦/1200兆瓦时独立储能项目，具体内容详见相关公告，尚需提交股东大会审议。
投资建设皮山县200兆瓦/800兆瓦时独立储能项目：公司董事会审议通过投资建设皮山县200兆瓦/800兆瓦时独立储能项目，具体内容详见相关公告，尚需提交股东大会审议。
召开2025年第二次临时股东大会：同意召开2025年第二次临时股东大会，具体内容详见相关公告。

会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。