明新旭腾: 董事会提名委员会关于第四届董事会独立董事候选人的审查意见内容摘要

（原标题：董事会提名委员会关于第四届董事会独立董事候选人的审查意见）

明新旭腾新材料股份有限公司第三届董事会提名委员会根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，对公司第四届董事会独立董事候选人进行了审核。候选人包括田景岩先生、张惠忠先生、费锦红女士，其中张惠忠先生为会计专业人士。上述候选人未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，无涉嫌犯罪或违法违规被立案调查等情形，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的任职资格和独立性要求。提名委员会认为，上述候选人具备丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规章与规则，符合《上市公司独立董事管理办法》及《明新旭腾新材料股份有限公司独立董事工作制度》的要求。提名委员会同意提名田景岩先生、张惠忠先生、费锦红女士为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将该事项提交公司第三届董事会第二十九次会议审议。明新旭腾新材料股份有限公司董事会提名委员会，2025年2月7日。