（原标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）
中润资源投资股份有限公司将于2025年2月25日召开2025年第二次临时股东大会，审议相关议案。会议由公司董事会召集，召开时间为当日下午15:00，地点为济南市历城区经十东路7000号汉峪金谷A2-3栋23层。网络投票时间为同日9:15-15:00。股权登记日为2025年2月18日。出席对象包括登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人、公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师。
会议将审议以下议案：1. 补选翁占斌、姜桂鹏、汤磊三位非独立董事；2. 关于借款申请暨关联交易的议案；3. 关于签署《金融服务协议》暨关联交易的议案；4. 关于修订《公司章程》的议案。累积投票提案需采用累积投票方式进行逐项表决，非累积投票提案则选择同意、反对或弃权。
股东可通过现场或网络投票参与表决。网络投票可通过深交所交易系统或互联网投票系统进行。详细内容请参见2025年2月8日刊登的相关公告。
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