*ST中润: 第十届董事会第二十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十届董事会第二十五次会议决议公告）

中润资源投资股份有限公司第十届董事会第二十五次会议于2025年2月7日召开，应出席董事5人，实际出席5人。会议由董事长郑玉芝女士主持，监事及高级管理人员列席。

会议审议通过以下议案：

1. 《关于借款申请暨关联交易的议案》，同意公司或控股子公司向银行、其他机构及控股股东招金瑞宁申请不超过6亿元借款，并提交股东大会审议。
2. 《关于签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》，同意与山东招金集团财务有限公司签署《金融服务协议》，并提交股东大会审议。
3. 《关于在山东招金集团财务有限公司办理存贷款业务的风险应急处置预案》。
4. 《关于在山东招金集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》。
5. 《关于控股子公司退出联营公司及购买资产的议案》。
6. 《关于补选董事的议案》，提名翁占斌、姜桂鹏、汤磊为非独立董事候选人。
7. 《关于聘任高级管理人员的议案》，聘任汤磊为总经理，孙英翔为副总经理，杨丽敏为财务总监。
8. 《关于修订<公司章程>的议案》，将公司法定代表人由董事长变更为经理。
9. 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年2月25日召开。

特此公告。中润资源投资股份有限公司董事会，2025年2月8日。