（原标题：第十二届董事会第二十一次会议决议公告）
恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第二十一次会议通知于2025年2月4日以通讯、网络等方式送达全体董事，并于2024年2月7日以现场加通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席9人，由董事长邱奕博先生主持，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
会议审议通过了《关于不向下修正“恒逸转2”转股价格的议案》。截至当前，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%的情形，触发“恒逸转2”转股价格向下修正条款。鉴于“恒逸转2”距离6年存续届满期尚远，且近期股价受多种因素影响未能正确体现公司长期发展内在价值，董事会决定本次不行使“恒逸转2”的转股价格向下修正权利，且自董事会审议通过之日起未来六个月内（2025年2月8日至2025年8月7日），如再次触发向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2025年8月8日重新起算。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。《关于不向下修正“恒逸转2”转股价格的公告》同日登载于巨潮资讯网。
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