（原标题：明新旭腾第三届监事会第二十六次会议决议公告）
证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-013 转债代码：111004 转债简称：明新转债
明新旭腾新材料股份有限公司第三届监事会第二十六次会议于2025年2月7日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知和材料已于2025年2月5日通过专人送达、电子邮件或传真方式发出。会议由监事会主席卜凤燕女士主持，应到监事3人，实到监事3人，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
会议审议通过了《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。鉴于第三届监事会任期即将于2025年2月24日届满，为保证公司各项工作顺利进行，监事会提名卜凤燕女士、潘叶萍女士为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露的《明新旭腾关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-014）。本议案尚需提交公司股东大会审议，选举将采用累积投票制方式进行。
明新旭腾新材料股份有限公司监事会 2025年2月8日
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