（原标题：2025年第一次临时股东大会会议资料）
上海龙旗科技股份有限公司将于2025年2月17日14:00召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为上海市徐汇区漕宝路401号1号楼公司会议室。会议将审议五个议案：1. 关于第四届董事会独立董事薪酬方案的议案，确定独立董事津贴为12万元/年（含税）。2. 关于修改《公司章程》的议案，将董事会成员人数由9名调整为7名，其中非独立董事人数由6名调整为4名，独立董事人数仍为3名。3. 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案，提名杜军红、葛振纲、关亚东、王伯良为非独立董事候选人。4. 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案，提名沈建新、康至军、杨川为独立董事候选人。5. 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案，提名覃艳玲、张鲁刚为非职工代表监事候选人。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现场出席的股东需携带相关证件提前签到，未提供有效证件或未按时签到的股东不得参加现场表决和发言。会议由董事长杜军红主持，德恒上海律师事务所将见证会议并出具法律意见书。
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