龙版传媒: 2025年第一次临时股东会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东会决议公告）

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2025-007

黑龙江出版传媒股份有限公司2025年第一次临时股东会于2025年2月7日在哈尔滨市松北区龙川路258号出版大厦召开，出席股东和代理人共282人，持有表决权的股份总数为362,576,057股，占公司有表决权股份总数的81.5796%。会议由副董事长李连峰先生主持，公司董事、监事及董事会秘书出席。

会议审议通过两项非累积投票议案：1）关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案，同意票数362,431,957股，占比99.9602%，反对票数131,800股，弃权票数12,300股；2）关于变更部分募投项目实施期限并调整子项目投资结构的议案，同意票数362,427,757股，占比99.9590%，反对票数133,500股，弃权票数14,800股。

针对5%以下股东的表决情况：1）关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案，同意票数9,351,957股，占比98.4825%，反对票数131,800股，弃权票数12,300股；2）关于变更部分募投项目实施期限并调整子项目投资结构的议案，同意票数9,347,757股，占比98.4382%，反对票数133,500股，弃权票数14,800股。

黑龙江天辅律师事务所律师李多多、丛珊珊见证了本次股东会，认为会议召集、召开、表决等程序符合法律法规规定，会议决议合法有效。