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沃顿科技: 第七届董事会第三十二次会议公告内容摘要

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2025-02-06 20:45:39

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（原标题：第七届董事会第三十二次会议公告）

沃顿科技股份有限公司第七届董事会第三十二次会议于2025年2月6日召开，会议由董事长蔡志奇先生主持。公司实有董事7人，全部出席。会议审议通过了以下议案：

提名第八届董事会董事候选人：同意提名蔡志奇先生、金焱先生、郑鹏先生为第八届董事会董事候选人。
提名第八届董事会独立董事候选人：同意提名佘雨航先生、王立明先生、贺福强先生为独立董事候选人。贺福强先生尚未取得独立董事资格证书，承诺将参加相关培训并取得证书。
修订《公司章程》：该议案尚需提交股东大会审议。
修订《股东大会议事规则》：该议案尚需提交股东大会审议。
修订《董事会议事规则》：该议案尚需提交股东大会审议。
修订《担保管理办法》。
制定《2024年-2026年股东回报规划》：该议案尚需提交股东大会审议。
召开2025年第一次临时股东大会。

所有议案均获得全票通过。会议还公布了董事及独立董事候选人的详细简历。

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