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沈阳机床: 沈阳机床股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

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2025-02-05 21:31:05

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（原标题：沈阳机床股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议公告）

沈阳机床股份有限公司第十届董事会第十九次会议于2025年2月5日以现场结合视频方式召开，会议通知于2025年1月26日通过电子邮件发出。应出席董事5人，实际出席5人，会议由董事徐永明先生主持，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议并通过了两项议案：

《关于修订<公司章程>的议案》：主要修订内容包括：
第八条：总经理为公司的法定代表人（原为董事长）。
第一百二十三条：董事长职权中删除了“签署董事会重大文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件”以及“行使法定代表人的职权”。
《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》：决定召开2025年第一次临时股东大会。

所有议案均获得全体董事一致同意，表决结果均为5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。沈阳机床股份有限公司董事会，2025年2月5日。

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