菱电电控: 董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明内容摘要

（原标题：董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明）

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式购买北京兰之穹信息科技研发中心（有限合伙）等27名交易对方合计持有的江苏奥易克斯汽车电子科技股份有限公司98.4260%股份。公司董事会对本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性进行了审核。

公司与交易相关方在磋商及签署协议期间采取了保密措施，并严格限定敏感信息知悉范围。公司按规定做了内幕信息知情人登记，编制交易进程备忘录，并上报上海证券交易所。2025年1月16日和1月23日，公司分别发布了关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告及进展公告。股票停牌期间，公司编制了交易预案及相关文件。2025年2月5日，公司与交易对方签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》，并经第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十一次会议审议通过相关议案。

公司董事会声明，提交的法律文件合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担法律责任。董事会认为，公司已依法履行了现阶段应履行的法定程序，符合相关法律法规及公司章程的规定。