（原标题：第八届董事会2025年第二次临时会议决议公告）
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2025-004
福建漳州发展股份有限公司第八届董事会2025年第二次临时会议于2025年2月5日以通讯方式召开，全体董事签署了关于同意豁免会议通知期限的决议，并推举董事陈毅建为会议召集人。会议应出席董事5名，实际参与表决董事5名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：
一、《关于选举公司董事长的议案》：董事会选举陈毅建先生为公司第八届董事会董事长。根据《公司章程》，董事长为公司法定代表人，公司将依法办理工商变更登记。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。
二、《关于调整董事会战略委员会委员的议案》：董事会同意调整战略委员会委员构成，主任委员为陈毅建，委员为陈海波、庄平、木志荣。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告 福建漳州发展股份有限公司董事会 二○二五年二月六日
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