云南旅游: 公司第八届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：公司第八届董事会第十九次会议决议公告）

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2025-003

云南旅游股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2025年1月24日以通讯表决方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过三项议案： 1. 以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司关于高级管理人员年度绩效考核及结果应用的议案》。 2. 以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司关于修订<工资总额管理办法>的议案》。 3. 以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司关于调整董事会专门委员会委员的议案》。因董事会成员变动，调整第八届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会委员构成。调整后成员为： - 战略委员会：程旭哲（召集人）、李涛、李坚、姜志强、孙盛典。 - 薪酬与考核委员会：杨向红（召集人）、孙盛典、李小军。 - 提名委员会：孙盛典（召集人）、程旭哲、李小军。 审计委员会成员构成不变。

备查文件：《云南旅游股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。 云南旅游股份有限公司董事会 2025年2月6日