（原标题：华泰股份第十一届董事会第四次会议决议公告）
证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2025-002
山东华泰纸业股份有限公司第十一届董事会第四次会议通知于2025年1月26日以专人送达及传真方式下发给公司9名董事。会议于2025年2月5日以现场与通讯相结合的方式召开，应表决董事9人，实际表决董事9人，全体监事及高管人员列席，会议由李晓亮董事长主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议通过了以下议案：
一、《华泰股份估值提升计划》，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、《华泰股份舆情管理制度》，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
山东华泰纸业股份有限公司董事会 2025年2月5日
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