五洲特纸: 五洲特种纸业集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：五洲特种纸业集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公告编号：2025-016

五洲特种纸业集团股份有限公司将于2025年2月21日14点召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为浙江省衢州市东港四路1号二楼会议室。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年2月21日的交易时间段。

会议将审议三项议案：1. 关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案；2. 关于全资子公司投资建设年产60万吨化学浆项目的议案；3. 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案。议案1需关联股东回避表决，议案3为特别决议议案。

股权登记日为2025年2月17日，登记时间为2025年2月18日9:00-17:00，地点为浙江省衢州市东港四路1号行政楼证券部。股东可通过现场、信函、邮件或传真方式登记，但不接受电话登记。参会股东需携带有效身份证件、授权文件等。

联系地址：浙江省衢州市东港四路1号，联系电话：0570-8566059，电子邮件：fivestarpaper@fivestarpaper.com。