（原标题：方盛制药2025年第二次临时股东大会会议资料）
湖南方盛制药股份有限公司将于2025年2月14日下午14:30在长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路299号召开2025年第二次临时股东大会。会议主要议程包括：签到、宣布会议开始、推选计票人和监票人、宣读会议须知、审议并投票表决两项议案，以及宣布现场会议结果和最终决议。
议案1为关于修改《公司章程》的议案，主要内容是根据相关政策文件对公司利润分配政策进行修订，增加年度、中期及季度利润分配，并允许特别分红或预分红。议案2为关于公司2024年特别分红的预案，公司拟向全体股东每股派发现金红利0.06元（含税），合计派发现金红利26,347,443.60元（含税），占2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润比例为11.55%。
会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。股东或股东代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。会议资料已于2025年1月22日在上海证券交易所网站刊载披露。
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