中化岩土: 2025年第二次临时股东会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第二次临时股东会决议公告）

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-016

中化岩土集团股份有限公司2025年第二次临时股东会召开，会议采取现场投票和网络投票结合的方式，现场会议于2025年1月27日下午14:00在北京召开，网络投票时间为同日9:15-15:00。会议由董事长刘明俊主持，符合相关法律法规。

出席情况：共1,039名股东参与，代表股份614,865,289股，占公司有表决权股份总数的34.0435%。其中，中小股东1,034人，代表股份23,605,250股。

会议审议通过以下议案：1) 《关于2023年度董事绩效薪酬的议案》，同意550,703,766股，占99.2722%；2) 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》，同意548,140,266股，占99.2574%；3) 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》，同意610,789,039股，占99.3371%；4) 《关于全资子公司为公司融资提供担保的议案》，同意611,422,039股，占99.4400%，该议案为特别决议事项。

国浩律师（杭州）事务所章佳平律师、童碧君律师见证并出具法律意见书，确认会议合法有效。