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岭南控股: 2025年第一次临时股东大会的法律意见书内容摘要

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2025-02-04 17:06:00

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（原标题：2025年第一次临时股东大会的法律意见书）

广东中天律师事务所受广州岭南集团控股股份有限公司委托，就2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。公司保证提交文件的真实性。本次股东大会依据2025年1月9日董事会十一届十一次会议决议召集，通知于1月10日发布，会议于1月27日下午15:30在广州市越秀区流花路120号东方宾馆2号楼270A会议室召开，同时提供网络投票。出席股东及代理人共85人，代表股份数量504,857,589股，占公司有表决权股份总数的75.3284%。会议由独立董事沈洪涛主持。大会审议通过《关于补选公司第十一届董事会董事（非独立董事）的议案》，王亚川、朱红、郭庆、杨燕清当选为新任董事。表决程序合法有效，会议决议合法有效。广东中天律师事务所律师韩必东、钟扬飞见证了此次会议。

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