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航天智造: 第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审核意见内容摘要

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2025-01-27 21:07:33

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（原标题：第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审核意见）

航天智造科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议于2025年1月27日召开，针对拟提交第五届董事会第十四次会议审议的《关于成都航天模塑有限责任公司因公开招标形成关联交易的议案》进行了事前审核。

审核意见如下：经审核议案内容，认为本次关联交易由航天模塑公开招标形成，遵循了公平、合理的原则，定价公允，对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中、小股东和非关联股东合法权益的情形。因此，一致同意将该议案提交公司第五届董事会第十四次会议审议。

特此公告。

独立董事：刘洪川、屈哲锋、邹华维 2025年1月28日

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