（原标题：北京石头世纪科技股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告）
证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2025-008
北京石头世纪科技股份有限公司2025年第一次临时股东会于2025年1月27日在北京市昌平区安居路17号院3号楼石头科技大厦会议室召开，出席的股东和代理人共203人，持有表决权数量64,749,279股，占公司表决权数量的35.0553%。会议由董事孙佳女士主持，采用现场投票和网络投票结合的方式，符合相关法律法规。
审议通过了三项议案：1) 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意票64,709,606股，占99.9387%；2) 《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意票64,708,081股，占99.9363%；3) 《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，张亚男女士和刘飞先生当选，得票数分别为64,610,469股（99.7856%）和63,471,692股（98.0268%）。议案1为特别决议议案，议案2、3为普通决议议案，均获通过。
北京市通商律师事务所姚金、成净宜律师见证了本次股东会，确认会议合法有效。
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