麦迪科技: 麦迪科技第四届董事会第三十次会议决议公告内容摘要

（原标题：麦迪科技第四届董事会第三十次会议决议公告）

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2025-010

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第四届董事会第三十次会议于2025年1月26日以通讯表决方式召开，会议通知于2025年1月23日以邮件形式发出。会议由董事长陈宁先生召集并主持，应出席董事5名，实际出席董事5名，监事会成员及高级管理人员列席。

会议审议并通过了两项议案：

1. 《关于补选公司第四届董事会战略委员会委员的议案》，同意补选翁康先生为第四届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2. 《关于聘任公司副总经理的议案》，副总经理陈杰先生因公司重大资产重组递交辞职报告，辞去副总经理职务。董事会同意聘任李孟豪先生为公司副总经理，兼任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。提名委员会审议并通过了本议案。具体内容详见同日披露的《麦迪科技关于副总经理辞职及聘任副总经理的公告》（公告编号：2025-011）。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会 2025年1月28日