莫高股份: 莫高股份2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：莫高股份2025年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：600543 证券简称：莫高股份公告编号：临 2025-09

甘肃莫高实业发展股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告。会议召开时间：2025年1月27日；地点：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富中心23层公司会议室。出席股东人数76人，持有表决权股份总数116,332,617股，占公司有表决权股份总数的36.6054%。

会议由公司董事会召集，董事长杜广真主持，采用现场与网络投票结合的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》规定。公司在任董事、监事及董事会秘书全部出席，部分高管列席。

审议通过了关于公司董事会和监事会换届选举的议案，选举产生了第十一届董事会非独立董事牛济军、马建林、张新军、周玉斌、邢亮、牛育林，独立董事陈垣、王森、王雷，以及第十一届监事会股东代表监事王刚、张雷。

北京市盈科（兰州）律师事务所张天晶、樊浩律师见证了本次股东大会，认为会议合法有效。

特此公告。甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会 2025年1月28日。