海航控股: 海航控股：第十届董事会第三十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：海航控股：第十届董事会第三十五次会议决议公告）

海南航空控股股份有限公司第十届董事会第三十五次会议于2025年1月27日召开，应参会董事12名，实际参会12名。会议审议通过以下议案：

1. 关于公司购买飞机备用发动机的议案：公司董事会同意向CFM International, Inc.购买10台全新LEAP-1B备用飞机发动机，交易总金额不高于1.67亿美元。该事项尚需提交公司股东大会审议。

2. 关于计划处置9架B787-8飞机的议案：公司董事会同意对自有的9架B787-8飞机通过直接出售/出租或先出租后出售等方式进行处置，通过竞争性谈判和议价方式确定最终交易对手方。该事项尚需提交公司股东大会审议。

3. 关于全资子公司出租房产的议案：公司全资子公司中国新华航空集团有限公司将位于北京市顺义区天竺镇府前一街17号的闲置房产出租给北京众合鑫源酒店管理有限公司，租赁期20年，租赁金额合计约2.6亿元。

4. 关于放弃参股公司增资认缴权暨关联交易的议案：公司及控股子公司云南祥鹏航空有限责任公司放弃金鹏航空有限责任公司增资认缴权，增资完成后公司持股比例由11.58%稀释至9.20%，祥鹏航空持股比例由9.95%稀释至7.91%。该事项尚需提交公司股东大会审议。

5. 关于召开2025年第一次临时股东大会的议案：公司董事会同意于2025年2月17日召开2025年第一次临时股东大会。