莫高股份: 莫高股份第十一届董事会第一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：莫高股份第十一届董事会第一次会议决议公告）

证券代码：600543 证券简称：莫高股份公告编号：临2025-10

甘肃莫高实业发展股份有限公司第十一届董事会第一次会议于2025年1月27日在兰州召开，应参加表决董事9人，实际参加9人，会议由牛济军先生主持。会议选举牛济军先生为公司董事长，聘任张新军先生为总经理。经总经理提名，聘任金宝山先生、何文天先生、牛育林先生、关玲玲女士、李勇先生为副总经理，关玲玲女士兼任财务总监，何文天先生兼任董事会秘书，牛育林先生兼任首席质量官，毕志良先生为技术总监。会议还审议通过了《关于公司董事会专门委员会组成人员的议案》，设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，并确定各委员会成员及召集人。上述高级管理人员的聘任事项已通过董事会提名委员会和审计委员会审议。特此公告。甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会，二○二五年一月二十八日。