ST熊猫: ST熊猫第八届董事会第一次会议决议公告内容摘要

（原标题：ST熊猫第八届董事会第一次会议决议公告）

证券简称：ST熊猫 证券代码：600599 编号：临 2025-011

熊猫金控股份有限公司第八届董事会第一次会议通知于2025年1月27日分别以电话、电子邮件等方式发送给各位董事，会议于2025年1月27日下午五点以现场方式召开，会议由董事长刘玉铭先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人。会议审议通过了以下议案：

一、关于选举公司第八届董事会董事长的议案；同意选举刘玉铭先生为第八届董事会董事长，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满。表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。

二、关于董事长代行公司总经理职责的议案。根据董事会审慎考虑，决定暂由董事长刘玉铭先生代行公司总经理职责，公司将尽快完成总经理人选的聘任，代行期限直至公司聘任新任总经理为止。表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。

特此公告。熊猫金控股份有限公司董事会2025年1月28日

附件：刘玉铭：男，出生于1978年，博士学位。曾主要就职并担任南开大学英语教师，北京市丰台区经信委副主任，北京市委组织部研究室副主任、调研员，中央政研室经济局处长，现就职于上海云钠信息科技有限公司。