睿昂基因: 睿昂基因第三届董事会第一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：睿昂基因第三届董事会第一次会议决议公告）

上海睿昂基因科技股份有限公司第三届董事会第一次会议于2025年1月27日召开，会议通知当日以口头方式送达全体董事，全体董事一致同意豁免通知时限。会议由董事高尚先先生主持，应出席董事9名，实际出席8名，董事长熊慧女士因涉嫌诈骗罪已被批捕，无法出席，委托高尚先先生代为出席并行使表决权。

会议审议通过以下议案：1) 选举熊慧女士为第三届董事会董事长；2) 选举高尚先先生等为各专门委员会委员；3) 聘任熊慧女士为总经理，张成俐女士、谢立群女士和周海红女士为副总经理；4) 聘任王春娟女士为财务负责人；5) 指定副总经理周海红女士代行董事会秘书职责；6) 聘任居阔先生为证券事务代表；7) 推举高尚先先生代行公司法定代表人、董事长、总经理职责。所有议案均获全票通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。