（原标题：中化国际第九届董事会第二十七次会议决议公告）
证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2025-005
中化国际（控股）股份有限公司第九届董事会第二十七次会议于2025年1月27日以通讯表决方式召开，应到董事7名，实到董事7名。会议审议通过以下决议：
一、同意《关于董事会换届选举提名人选的议案》，提名张学工先生、庞小琳先生、王锋先生、刘兴先生为第十届董事会非独立董事候选人；提名程凤朝先生、蒋惟明先生、钱明星先生为第十届董事会独立董事候选人。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。
二、同意《关于制定<中化国际“三重一大”决策事项管理规定>的议案》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、同意《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年2月14日14点30分在北京凯晨世贸中心会议室召开2025年第二次临时股东大会。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。 中化国际（控股）股份有限公司董事会 2025年1月28日
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