（原标题：中国国际航空股份有限公司第六届董事会第三十六次会议决议公告）
证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2025-006
中国国际航空股份有限公司第六届董事会第三十六次会议于2025年1月27日以书面议案方式召开，会议通知和资料已于2025年1月23日通过电子邮件发出。会议审议并通过三项议案：
审议通过《关于董事会换届选举的议案》，同意提名马崇贤、王明远、崔晓峰、Patrick Healy（贺以礼）、徐念沙、禾云、谭允芝、高春雷为第七届董事会董事候选人，其中马崇贤、王明远为执行董事候选人，崔晓峰、Patrick Healy为非执行董事候选人，徐念沙、禾云、谭允芝、高春雷为独立非执行董事候选人。董事任期三年，自股东大会批准之日起生效。
审议通过《关于第七届董事会董事薪酬的议案》，同意第七届董事会非独立董事不在公司领取董事薪酬，独立非执行董事薪酬依据国家相关政策执行。
审议通过《关于提议召开2025年第一次临时股东大会的议案》，同意召开2025年第一次临时股东大会，并由董事会办公室负责筹备。
特此公告。
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