（原标题：益丰药房第五届董事会第十三次会议决议公告）
证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2025-011 债券代码：113682 债券简称：益丰转债
益丰大药房连锁股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2025年1月27日以现场加通讯方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议审议通过了以下议案：
一、《关于聘任高级管理人员的议案》：根据总裁提名，董事会提名委员会审议并全票同意通过，聘任顾伟先生为公司常务副总裁，任期自董事会审议之日起至公司第五届董事会任期结束。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于制定<市值管理制度>的议案》：为加强公司市值管理工作，依据相关法律法规，结合公司实际情况，制定了《市值管理制度》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》：因部分激励对象离职或降级，公司对5名激励对象持有的16,688股限制性股票进行回购注销。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。湖南启元律师事务所对此事项出具了法律意见书。
特此公告。 益丰大药房连锁股份有限公司董事会 2025年1月28日
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