云路股份: 第二届董事会第二十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第二十五次会议决议公告）

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2025-001

青岛云路先进材料技术股份有限公司第二届董事会第二十五次会议于2025年1月27日召开，应到董事11名，实到11名。会议由董事长李晓雨主持，符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议审议通过以下议案：

1. 《关于部分募投项目结项的议案》，同意将“高性能超薄纳米晶带材及其器件产业化项目”结项，节余募集资金继续存放于募集账户，择机审议具体用途。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

2. 《关于部分募投项目变更的议案》，同意将用于“高品质合金粉末制品产业化项目”和“万吨级新一代高性能高可靠非晶合金闭口立体卷产业化项目”的募集资金变更为“新能源领域用高性能软磁粉末建设项目”和“新能源领域用高端软磁材料及器件生产线一期建设项目”。表决结果：10票同意，1票反对，0票弃权。

3. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》，公司及控股子公司拟向银行申请综合授信，满足日常运营及业务发展需求。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

4. 《关于董事会换届选举暨选举非独立董事的议案》，提名李晓雨等7人为第三届董事会非独立董事候选人。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

5. 《关于董事会换届选举暨选举独立董事的议案》，提名王春芳等4人为第三届董事会独立董事候选人。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

6. 《关于2025年日常关联交易预计的议案》，关联董事李晓雨、郭克云回避表决。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7. 《关于提请召开2025年度第一次临时股东大会的议案》，拟于2025年2月17日召开临时股东大会。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。