（原标题：第四届董事会第十一次会议决议公告）
证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2025-002
珠海光库科技股份有限公司于2025年1月27日以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第十一次会议。会议通知及资料已于2025年1月24日送达全体董事，会议由董事长郭瑾主持，应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》及《公司章程》规定。
会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，主要内容为：结合泰国光库生产基地项目的实际情况，在募投项目投资内容、投资总额、实施主体不变的前提下，将预计完成日期延长至2026年3月31日。公司监事会对该议案发表了同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司也出具了同意的核查意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
备查文件包括：第四届董事会第十一次会议决议、第四届监事会第八次会议决议及中信证券股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的核查意见。
特此公告。珠海光库科技股份有限公司董事会，2025年1月27日。
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