珍宝岛: 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：2025-008

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司将于2025年2月13日14点召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为哈尔滨市平房开发区烟台一路8号。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年2月13日的交易时间段（9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00）及互联网投票平台（9:15-15:00）。会议审议两项议案：1. 关于公司变更会计师事务所的议案；2. 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案。上述议案已分别于2024年12月28日和2025年1月28日披露。股权登记日为2025年2月7日。股东可通过现场或网络投票参与表决，持有多个股东账户的股东可通过任一账户投票，投票后视为全部账户投出同一意见的表决票。会议登记时间为2025年2月11日上午9:00—11:00，下午14:00-16:00，地点为公司一楼贵宾室。异地股东可通过电子邮件登记。联系人：韩笑，电话：（0451）86811969，邮箱：zbddsh@zbdzy.com。