（原标题：兰石重装关于召开2025年第一次临时股东会的通知）
证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2025-012
兰州兰石重型装备股份有限公司将于2025年2月12日14点召开2025年第一次临时股东会，会议地点为兰州市兰州新区黄河大道西段528号公司六楼会议室。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年2月12日9:15-15:00。
会议将审议三项议案：1. 关于申请2025年度金融机构综合授信的议案；2. 关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案；3. 关于预计公司2025年度日常关联交易的议案。其中，议案2和议案3需对中小投资者单独计票，议案3涉及关联股东回避表决，应回避的关联股东为兰州兰石集团有限公司、湖南华菱湘潭钢铁有限公司。
股权登记日为2025年2月7日，登记时间为2025年2月8日—2月11日，登记地点为公司董事会办公室。股东可通过现场、传真或信函方式登记。会议联系方式：电话0931-2905396，传真0931-2905333，联系人武锐锐、周怀莲。参加现场会议的股东住宿、交通费用自理。
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