珍宝岛: 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告）

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2025年1月27日以通讯方式召开，应参会董事5名，实际参会董事5名，会议由董事长方同华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议并通过了两项议案：

1. 关于公司变更会计师事务所的议案：同意聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，费用为人民币150万元。该议案已获董事会审计委员会审核通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临2025-007号）。

2. 关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案：公司定于2025年2月13日召开2025年第一次临时股东大会，会议采用现场表决和网络投票相结合的方式。具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2025-008号）。

特此公告。黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会，2025年1月28日。