（原标题：安邦护卫第一届董事会第三十三次会议决议公告）
证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2025-004
安邦护卫集团股份有限公司第一届董事会第三十三次会议于2025年1月27日以通讯方式召开，应出席董事10名，实际出席10名，监事及高级管理人员列席，由董事诸葛斌先生主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议并通过以下议案：
《关于补选非独立董事的议案》：董事会同意提名谢伟先生为第一届董事会非独立董事候选人，具体内容详见公告编号2025-005。该议案需提交股东大会审议。表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》：公司拟于2025年2月13日召开2025年第一次临时股东大会，审议需提交股东大会表决的事项，具体内容详见公告编号2025-006。表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
特此公告。安邦护卫集团股份有限公司董事会2025年1月28日。
首页
微信公众号
证券之星APP
