风语筑: 上海风语筑文化科技股份有限公司关于不向下修正“风语转债”转股价格的公告内容摘要

（原标题：上海风语筑文化科技股份有限公司关于不向下修正“风语转债”转股价格的公告）

证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2025－006 债券代码：113643 债券简称：风语转债

上海风语筑文化科技股份有限公司关于不向下修正“风语转债”转股价格的公告

重要内容提示： 截至2025年1月27日，“风语转债”转股价格已触发向下修正条款。经公司第四届董事会第六次会议决定本次不向下修正转股价格，且自本次董事会次一交易日（2025年2月5日）起至2025年3月10日，如再次触发“风语转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。在此期间之后，若再次触发“风语转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“风语转债”转股价格的向下修正权利。

公司于2022年3月25日公开发行了5,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额5亿元，期限6年。经上海证券交易所同意，公司5亿元可转换公司债券于2022年4月22日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“风语转债”，债券代码“113643”。本次发行的可转债自2022年10月10日起可转换为公司股票，初始转股价格为22.15元/股。因公司实施2021年、2022年和2023年年度权益分派，“风语转债”转股价格分别调整为15.26元/股、15.23元/股和15.03元/股。

根据相关规定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。截至2025年1月27日，“风语转债”转股价格已触发向下修正条款。公司董事会决定本次不向下修正转股价格，敬请广大投资者注意投资风险。