英科医疗: 第三届董事会第二十八次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第三届董事会第二十八次会议决议公告）

证券代码：300677 证券简称：英科医疗公告编号：2025-007

英科医疗科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于2025年1月26日以通讯方式召开，会议由董事长刘方毅先生召集和主持，7名董事全部出席。会议审议了以下议案：

审议《关于拟购买董监高责任险的议案》，拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险，赔偿限额不超过人民币8,000万元/年，保费支出不超过人民币35万元/年，保险期限为12个月，后续每年可续保或重新投保。全体董事对该议案回避表决，直接提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
审议通过《关于制定<英科医疗科技股份有限公司舆情管理制度>的议案》，旨在提高公司应对各类舆情的能力，保护投资者合法权益。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《英科医疗科技股份有限公司舆情管理制度》。表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。英科医疗科技股份有限公司董事会2025年1月27日。