顺发恒业: 2024年员工持股计划第二次持有人会议决议公告内容摘要

（原标题：2024年员工持股计划第二次持有人会议决议公告）

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2025-8

顺发恒能股份公司2024年员工持股计划第二次持有人会议于2025年1月26日以通讯表决方式召开，会议通知于2025年1月24日通过口头和电话通知发出。应出席持有人85人，实际出席74人，代表持股计划份额123,698,300.10份，占总份额的74.29%，会议由管理委员会主任钱嘉清女士主持。

会议审议通过了《关于变更2024年员工持股计划管理委员会成员的议案》，因钱嘉清女士职务变更，选举王红民先生为新任管理委员会委员，与王群女士、余凤鸣女士共同组成管理委员会，任期与持股计划存续期一致。王红民先生为公司财务负责人兼董事会秘书，王群女士为公司监事，其余委员未在控股股东单位任职，且与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董监高无关联关系。表决结果为全票通过。

同日，管理委员会召开第三次会议，选举王红民先生为管理委员会主任，任期与持股计划存续期一致。

备查文件包括《2024年员工持股计划第二次持有人会议决议》和《2024年员工持股计划管理委员会第三次会议决议》。

顺发恒能股份公司董事会 2025年1月27日