（原标题：第七届董事会第二十四次会议决议的公告）
证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2025-003 债券代码：127077 债券简称：华宏转债
江苏华宏科技股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于2025年1月24日以现场与通讯结合方式召开，会议由董事长胡品贤女士召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：
《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。该议案需提交股东大会审议。具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告》。
特此公告。 江苏华宏科技股份有限公司董事会 2025年1月27日
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