万通发展: 中国银河证券股份有限公司关于北京万通新发展集团股份有限公司终止重大资产重组事项之独立财务顾问核查意见内容摘要

（原标题：中国银河证券股份有限公司关于北京万通新发展集团股份有限公司终止重大资产重组事项之独立财务顾问核查意见）

中国银河证券股份有限公司作为北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）收购Source Photonics Holdings (Cayman) Limited（以下简称“标的公司”）控制权的独立财务顾问，对终止本次重大资产重组事项进行了核查。

公司拟以现金方式购买标的公司60.16%的股份，构成重大资产重组。自2023年11月26日起，公司多次召开董事会及监事会会议，审议通过了多个框架协议及补充协议，披露了相关公告，并回应了上海证券交易所的问询函。然而，由于交易开展的客观环境发生变化，且交易各方未能就某些商业条款达成一致，公司决定终止本次重大资产重组。

2025年1月24日，公司召开第九届董事会第十五次临时会议、第九届董事会独立董事2025年第一次专门会议和第九届监事会第十二次临时会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》。公司承诺自终止公告披露之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。终止本次重大资产重组不会对公司生产经营和财务状况造成重大不利影响，公司将继续围绕既定战略目标开展经营管理。