英科医疗: 第三届监事会第二十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届监事会第二十五次会议决议公告）

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-008

英科医疗科技股份有限公司第三届监事会第二十五次会议于2025年1月26日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年1月23日发出。会议由监事会主席唐烨先生召集和主持，应出席监事3名，实际出席3名。

会议审议了《关于拟购买董监高责任险的议案》，监事会认为此举有利于完善风险控制体系，保障公司及董监高的权益，促进相关人员履行职责。具体内容详见同日披露的《关于拟购买董监高责任险的公告》（公告编号：2025-009）。全体监事对该议案回避表决，议案直接提交2025年第一次临时股东大会审议。

会议还审议通过了《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》。公司非职工代表监事徐娟女士因个人原因辞职，辞职后不再担任公司任何职务。为完善公司治理结构，监事会同意补选华翠萍女士为第三届监事会非职工代表监事，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。具体内容详见同日披露的《关于公司非职工代表监事离职及补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2025-010）。表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票。该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。