（原标题：第十届董事会第十八次会议决议公告）
成都市兴蓉环境股份有限公司第十届董事会第十八次会议于2025年1月26日以通讯表决方式召开，应出席董事9名，实际出席9名。会议审议通过以下议案：
一、审议通过《关于设立全资子公司的议案》。同意公司投资设立专注再生水利用业务的全资子公司，注册资本1.2亿元，旨在推动公司再生水利用业务的规模化、专业化和市场化发展。
二、审议通过《关于修订〈资金支付管理办法〉的议案》。同意修订公司《资金支付管理办法》，并更名为《资金支付管理制度》，具体内容详见巨潮资讯网。
三、审议通过《关于新增关联交易的议案》。同意2025年度机械水表、智能水表采购关联交易事项，合同金额（暂估）合计为人民币8,574.73万元（含税），加上增补采购额度，本次关联交易金额为9,860.94万元（含税）。关联董事刘嫏女士和贾飒飒女士回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。公司拟采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会，现场会议将于2025年2月11日下午14:30召开。具体情况详见相关公告。
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