济高发展: 济高发展第十一届董事会第十八次临时会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：济高发展第十一届董事会第十八次临时会议决议公告）

证券代码：600807 证券简称：济高发展公告编号：临2025-009

济南高新发展股份有限公司第十一届董事会第十八次临时会议于2025年1月26日在中国（山东）自由贸易试验区济南片区召开，应出席董事8名，实际出席8名，监事列席，符合相关法律法规和《公司章程》规定，会议由董事长王成东主持。会议审议通过以下议案：

一、选举樊黎明先生为第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。樊黎明先生具备相应任职条件，不存在被证监会或上交所处罚等情形。

二、聘任樊黎明先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。樊黎明先生已取得上交所董事会秘书任职资格证书，具备所需工作经验和专业知识。

三、审议通过《关于审议<舆情管理制度>的议案》，旨在提高公司舆情应对能力，维护公司形象，保护投资者权益。

四、审议通过《关于审议召开2025年第一次临时股东大会的议案》，拟于2025年2月12日召开临时股东大会。议案一尚需提交股东大会审议。特此公告。